La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di riciclaggio ed evasione fiscale internazionale, con un giro d’affari di circa 7,5 milioni di euro. Nove le società coinvolte, con sede in diversi paesi, tra cui anche i paradisi fiscali. Sono state denunciate 6 persone a vario titolo per truffa pluriaggravata e riciclaggio di denaro. Sequestrati beni sequestrati per un valore di circa 2 milioni e 600 mila euro tra immobili, terreni, quote societarie, titoli azionari conti correnti e gioielli. L’operazione è connessa a una truffa perpetrata a danno di un’azienda operante nell’astigiano. Il denaro veniva rimediato tramite un complicato meccanismo di interposizione di una società, e veniva poi fatto sparire creando ulteriori società nei cosiddetti paradisi fiscali. Parte del “bottino” è rientrata poi in Italia mediante bonifici esteri, nell’astigiano, dove è stata investita in altra azienda o utilizzata per sanare debiti bancari, con il coinvolgimento di prestanome ed imprese lecite.